证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-061迷奸 拳交
上海三友医疗器械股份有限公司
对于召开2024年第二次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证公告实质不存在职何症结记录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完满性照章承担法律职守。
要紧实质教唆：
● 鼓励大会召开日历：2024年11月1日
● 本次鼓励大会采纳的收集投票系统：上海证券往来所鼓励大会收集投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）鼓励大会类型和届次
2024年第二次临时鼓励大会
（二）鼓励大会召集东谈主：董事会
（三）投票方式：本次鼓励大会所采纳的表决方式是现场投票和收集投票相谀媚的方式
（四）现场会议召开的日历、时刻和处所
召开日历时刻：2024年11月1日 14点00分
召开处所：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室
（五）收集投票的系统、起止日历和投票时刻。
收集投票系统：上海证券往来所鼓励大会收集投票系统
灯塔-党建在线收集投票起止时刻：自2024年11月1日
至2024年11月1日
采纳上海证券往来所收集投票系统，通过往来系统投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 模范运作》等关联规矩奉行。
（七）触及公开搜集鼓励投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型
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1、讲解各议案已表示的时刻和表示媒体
上述议案也曾公司于2024年10月16日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。具体实质详见公司于2024年10月17日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）表示的干系公告及文献。
2、绝顶决策议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、触及关联鼓励规避表决的议案：不触及
应规避表决的关联鼓励称号：不适用
5、触及优先股鼓励参与表决的议案：不触及
三、鼓励大会投票详确事项迷奸 拳交
（一）本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会收集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解。
（二）褪色表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票效果为准。
（三）鼓励对通盘议案均表决完满时刻提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面形势录用代理东谈主出席会议和插足表决。该代理东谈主无谓是公司鼓励。
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（二）公司董事、监事和高档贬责东谈主员。
（三）公司遴聘的讼师。
（四）其他东谈主员
五、会议登记措施
（一）登记时刻：2024年10月28日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2024年10月28日17:00前投递。
（二）登记处所：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。
（三）登记方式：
1、个东谈主鼓励躬行出席会议的，应出示本东谈主身份证或其他大约标明其身份的灵考证件或解释、股票账户卡；录用代理他东谈主出席会议的，应出示本东谈主灵验身份证件、授权录用书（授权录用书景况详见附件1）、股票账户卡。
2、法东谈主鼓励应由法定代表东谈主或者法定代表东谈主录用的代理东谈主出席会议；法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能解释其具有法定代表东谈主履历的灵考解释、股票账户卡；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证、法东谈主鼓励单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权录用书（授权录用书景况详见附件1）、股票账户卡、法定代表东谈主身份解释。
3、外乡鼓励可按以上条件以信函、传确凿方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时刻为准，在信函或者传真上头须写明鼓励姓名、鼓励账户、讨论地址、邮编、讨论电话，并提供1或者2中需要的尊府复印件。
4、公司不给与电话方式办理登记。
5、出席会议的鼓励及鼓励代理东谈主请佩戴干系证件原件到场。
六、其他事项
1、本次鼓励大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议讨论方式
联 系东谈主：王女士
讨论电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
讨论地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会通告办公室
邮政编码：201815
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月17日
附件1：授权录用书
● 报备文献
建议召开本次鼓励大会的董事会决策
附件1：授权录用书
授权录用书
上海三友医疗器械股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月1日召开的贵公司2024年第二次临时鼓励大会，并代为诈欺表决权。
录用东谈主捏等闲股数：
录用东谈主捏优先股数：
录用东谈主鼓励账户号：
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录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东谈主应在录用书中“欢跃”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-060
上海三友医疗器械股份有限公司
对于补选公司沉着董事及变更财务总监的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何症结记录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完满性照章承担法律职守。
一、补选沉着董事的情况
鉴于上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）公司第三届董事会沉着董事章培标先生因个东谈主职务计较辞去公司第三届董事会沉着董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和计谋委员会的干系职务，导致公司沉着董事东谈主数少于董事会成员的三分之一。把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司规矩》等干系规矩，公司第三届董事会提名委员会对沉着董事候选东谈主任职经历、管事履历、沉着性等方面进行了严格审查，欢跃提名程昉先生为公司第三届董事会沉着董事候选东谈主（简历附后）。公司于2024年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《对于补选公司第三届董事会沉着董事的议案》，欢跃提名程昉先生为公司第三届董事会沉着董事候选东谈主，并欢跃程昉先生被选举为公司沉着董过后相应担任第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会和计谋委员会的干系职务。该议案尚需提交公司2024年第二次临时鼓励大会审议，候选沉着董事任期自鼓励大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。
程昉先生已完成上海证券往来所科创板沉着董事履职平台的培训学习，把柄《上市公司沉着董事贬责主义》的关联规矩，上述沉着董事候选东谈主也曾上海证券往来所备案无异议通过，尚需提交公司鼓励大会审议。
二、变更财务总监的情况
公司董事会近日收到公司财务总监杨敏慧女士递交的书面下野恳求，杨敏慧女士因个东谈主计较原因，恳求辞去公司财务总监职务，下野收效后杨敏慧女士将不再担任公司异常任何干联公司的任何职位。把柄《公司法》及《公司规矩》等干系法律法例的规矩，杨敏慧女士的下野恳求自投递公司董事会之日起收效。公司也曾缔造了模范的贬责轨制和内限轨制，杨敏慧女士的下野不会对公司的坐蓐筹商产生不利影响。公司董事会对杨敏慧女士在职职时间为公司发展所作念的孝顺示意由衷的感谢。
把柄《公司法》及《公司规矩》等规矩，公司董事会提名委员会、审计委员会对财务总监候选东谈主任职经历、管事履历等方面进行了严格审查，欢跃提名倪暖女士为公司财务总监候选东谈主（简历附后）。公司于2024年10月16日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《对于变更财务总监的议案》，公司董事会以为倪暖女士领有丰富的财务贬责教悔，具备担任公司财务总监的智商，欢跃聘任倪暖女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
倪暖女士的任职履历适当《公司法》、《上海证券往来所科创板股票上市法令》、《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个模范运作》及《公司规矩》等关联规矩的条件，不存在受到中国证券监督贬责委员会和上海证券往来所处罚的情形。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2024年10月17日
简历附件：
沉着董事候选东谈主简历
程昉先生，1976年10月降生，中国国籍，无恒久境外居留权，博士商议生学历，化工与制药专科教悔职称。2003年1月至2008年12月，在好意思国华盛顿大学（University of Washington， Seattle）取得化学工程博士学位，2009年1月至2011年6月在好意思国华盛顿大学从事生物工程的博士后商议；2011年7月于今，历任大连理工大学化工学院副教悔、教悔和博士生导师。现在，同期兼任好意思国物理纠合会出书社（American Institute of Physics Publishing） Biointerphases学术期刊副主编、辽宁何氏医学院客座教悔。
放弃现在，程昉先生未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的鼓励异常他董事、监事、高档贬责东谈主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会细目为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会异常他关联部门处罚或上海证券往来所惩责的情形，未涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌积恶违纪被中国证监会立案巡视迷奸 拳交，不是失信被奉行东谈主，适当关联法律、行政法例、部门规章、模范性文献等条件的任职履历。
财务总监简历
倪暖女士，1981年12月降生，中国国籍，无恒久境外居留权，经济学学士学位。2004年8月至2016年10月担任安永华明管帐师事务所（罕见等闲结伴）审计部高档审计司理；2016年11月至2019年9月历任中国民生投资股份有限公司财务部高档司理、外派财务总监；2019年10月至2024年8月担任上海微创心通医疗科技有限公司高档财务总监；2024年8月加入三友医疗，现在担任公司控股公司Implanet公司的董事异常审计委员会主任委员。
放弃现在，倪暖女士未捏有公司股份，与捏有公司5%以上股份的鼓励异常他董事、监事、高档贬责东谈主员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会细目为市集禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会异常他关联部门处罚或上海证券往来所惩责的情形，未涉嫌积恶被司法机关立案捕快或涉嫌积恶违纪被中国证监会立案巡视，不是失信被奉行东谈主，适当关联法律、行政法例、部门规章、模范性文献等条件的任职履历。